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　　各鎮(zhèn)街商務(wù)主管部門,，各有關(guān)企業(yè)、商（協(xié)）會：

　　為有效規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險,，提高企業(yè)抗風(fēng)險能力,，我局結(jié)合中國信保中山營業(yè)部提供的相關(guān)案件，形成《關(guān)于提防不法分子冒充海外買方欺詐騙貨的提示及建議》,，現(xiàn)印發(fā)給你們,。請各鎮(zhèn)街商務(wù)主管部門將內(nèi)容及時傳達至轄區(qū)內(nèi)外貿(mào)企業(yè),，提醒廣大外貿(mào)企業(yè)在搶抓出口訂單的同時，加強國際貿(mào)易領(lǐng)域風(fēng)險防范工作,。

　　特此通知,。

　　附件：關(guān)于提防不法分子冒充海外買方欺詐騙貨的提示及建議

中山市商務(wù)局

2022年3月30日

關(guān)于提防不法分子冒充海外買方欺詐騙貨的提示及建議

　　近期，中國出口信用保險公司廣東分公司通過總結(jié)全年索賠案件發(fā)現(xiàn)多起不法分子冒充海外買方欺詐騙貨的情形,，對企業(yè)造成較大損失,。隨著不法分子詐騙手段不斷升級，識別案件的難度越來越大,，對國際貿(mào)易健康發(fā)展造成較大負面影響,。尤其在疫情期間，部分行業(yè)海外訂單稀缺,，企業(yè)接單心切,，更是給不法分子以可乘之機。廣大外貿(mào)企業(yè)務(wù)必給與高度關(guān)注,，增強識別貿(mào)易詐騙案件的能力,，提升防范詐騙的水平，最大限度規(guī)避此類風(fēng)險,。

　　【案件1】

　　國內(nèi)W企業(yè)通過阿里巴巴接到Mr.S的詢盤，其自稱是烏干達買方B的買手,，企業(yè)W給出報價后Mr.S很快就確認了購買量,，但要求以賒銷OA60天結(jié)算貨款。企業(yè)W原不同意,，提出以信用證方式結(jié)算,，但Mr.S表示當(dāng)?shù)赝鈪R管制，信用證難以開具,，并主動建議企業(yè)W購買出口信用保險,。

　　企業(yè)W對買方Mr.S有疑慮，遂要求Mr.S提供B公司的營業(yè)執(zhí)照,，Mr.S提供了B公司所謂營業(yè)執(zhí)照掃描件,。收到B公司營業(yè)執(zhí)照后，企業(yè)W同意了與Mr.S進行交易,，簽訂了結(jié)算方式為OA 60天的貿(mào)易合同,。同時，聯(lián)系中國信保進行投保,，申請并獲批烏干達B買方的限額,。

　　企業(yè)W根據(jù)Mr.S的指示發(fā)貨至肯尼亞港口，收貨人為烏干達B公司,。應(yīng)收款日到期后,，未收到買方回款,，企業(yè)W發(fā)郵件給Mr.S，但均未回復(fù),。致電Mr.S提供的電話,，也未有應(yīng)答。企業(yè)W感覺不妙,，向中國信保報損,。

　　核實貿(mào)易背景：中國信保委托律師聯(lián)系了烏干達B公司，B公司否認曾與中國企業(yè)W進行交易,，表示沒有收取過涉案的貨物,，也從未授權(quán)過任何人提取本案的貨物。B公司否認Mr.S為其員工,，Mr.S所用的郵箱也并非其公司的郵箱,。同時B公司向中國信保律師反映其已發(fā)現(xiàn)被第三方冒用與國外公司交易，為此已向當(dāng)?shù)鼐綀缶?。B公司向中國信保律師提供了其公司抬頭信紙,、簽章、公司使用郵箱等以作比對,。Mr.S失聯(lián),，經(jīng)核查其手機號為無需登記用戶信息的臨時號碼。調(diào)查物流端,，發(fā)現(xiàn)貨物由清關(guān)公司J公司提走并辦理清關(guān),，清關(guān)公司J提供了B公司的授權(quán)委托文件，經(jīng)比對發(fā)現(xiàn)委托文件的抬頭格式及簽章都與B公司提供的其公司使用的抬頭信紙及簽章不一樣,。

　　【案件2】

　　國內(nèi)企業(yè)K在法蘭克福五金展上遇到前來詢盤的客人Mr.P,，名片顯示為德國A公司的采購總監(jiān)。Mr.P提出的采購數(shù)量及可接受的價錢都很好,，但要求全額賒銷,，企業(yè)K對新客人第一筆交易就要賒銷并不同意，為此雙方未能達成協(xié)議,?；貒螅琈r.P主動聯(lián)系企業(yè)K表示首批試單可接受現(xiàn)款交易,，但數(shù)量大幅減少,，金額只有不到5000美元。

　　貨物生產(chǎn)好后客人如約在出貨前支付了貨款,，付款方并非A公司,，Mr.P表示支付金額較少使用私賬支付更便捷，企業(yè)K覺得合理,，未作深究,。收貨后不久客人就提出追加訂單,，但這次必須要全額賒銷，單價跟試單一樣,，訂單金額提高到8萬美元,。有了第一次的現(xiàn)款交易，企業(yè)K同意了客人的要求,。雙方簽訂了合同,，買方為德國A公司，指定收貨目的港為希臘某港口,，收貨人為德國A公司,。

　　企業(yè)K按期出貨，應(yīng)付款日到期后,，企業(yè)K不斷聯(lián)系Mr.P進行催收,，Mr.P推拖幾次后就失聯(lián)了，企業(yè)K向中國信保報損,。

　　核實貿(mào)易背景：接到案件后,，中國信保立即委托當(dāng)?shù)芈蓭熍c德國A公司溝通追討。德國A公司也聘請了律師與中國信保當(dāng)?shù)芈蓭熯M行對接,，在雙方律師見證下德國A公司簽署了關(guān)于案件情況的問詢函,，否認與K有過任何交易、否認接收過涉案項下貨物,。針對此情況,，中國信保繼續(xù)開展了多維度的調(diào)查工作。調(diào)查渠道通過勘察,，發(fā)現(xiàn)自稱德國A公司采購總監(jiān)Mr.P與企業(yè)K溝通的郵箱與德國A公司實際使用的郵箱后綴域名不相同。調(diào)查貨物流,，目的港貨運代理提供德國A公司簽署的授權(quán)文件,，授權(quán)希臘M公司提貨。貨物被希臘M公司取走,。A公司提供了簽章字樣,，與企業(yè)K提供合同上買方的蓋章及目的港貨運代理提供的授權(quán)文件上的簽章都不相同。但Mr.P所使用郵箱與實際提貨的M公司所使用郵箱的域名注冊服務(wù)代理及IP地址相同,。

　　【案件特點】

　　1,、新買方、新訂單,，多通過各種展會,、國際貿(mào)易線上平臺等渠道新認識的客商、初次洽談的訂單,。

　　2,、全賒賬,、少定金。多數(shù)在首次交易時就要求全額賒銷,，即便同意支付定金,，也是金額很少的定金。

　　3,、部分會主動建議出口商購買出口信用保險,。

　　4、多使用公共郵箱,，或注冊與被冒充買方注冊郵箱域名相近的郵箱,。

　　5、被冒充的買方多為立陶宛,、羅馬尼亞,、保加利亞等東歐國家，或烏干達,、肯尼亞,、坦桑尼亞等非洲國家。近期也擴展至歐美等發(fā)達國家,，貨物要求發(fā)往希臘,、羅馬尼亞等中東歐國家。

　　6,、對價格不敏感,，只是簡單還價，過于強調(diào)賒賬或付款方式,，而對產(chǎn)品細節(jié),、產(chǎn)品質(zhì)量等本身關(guān)注度少。

　　7,、買方采購的產(chǎn)品多為通用性強,、使用量大、方便轉(zhuǎn)賣或可作地攤銷售的產(chǎn)品：如服裝,、家居用品,、小家電、刀剪,、日用品等,。

　　【防范建議】

　　1、謹慎賒銷

　?。?）首次交易建議不要采用信用銷售(賒銷）方式,，采取信用證、出貨前全額預(yù)付或“預(yù)付款+DP”等結(jié)算方式更為穩(wěn)妥。

　?。?）除非確認買家真實且為行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè),，在給予信用銷售（賒銷）結(jié)算時，建議累積一年以上歷史交易記錄,。

　?。?）針對對價格不敏感或者對產(chǎn)品不關(guān)心，只關(guān)注付款方式的新買家給與高度關(guān)注,，特別是主動提示購買出口信用保險的新買家,，及時與中國信保進行溝通，最大程度核實采購背景,。

　　2,、全面調(diào)查

　　（1）遇到新買方,，建議向中國信保發(fā)起資信調(diào)查,，調(diào)取買方資信報告，核對資信報告中買方基本信息（包括但不限于郵箱,、電話,、地址、聯(lián)系人,、主營業(yè)務(wù)等）與前來溝通的客人所提供的信息是否相符,。

　　（2）對于新買方,，要求前來溝通的客人提供公司基本信息,，包括但不限于：登記證書（Certificate of Registration）、存續(xù)證明（Certificate of Good Standing）,、稅務(wù)證書（Tax Certificate）,、商標授權(quán)書、門店地址,、雇員數(shù)量,、固定電話、公司架構(gòu)等,。

　　（3）查官網(wǎng),，核實官方聯(lián)絡(luò)方式,、買方經(jīng)營范圍。

    （4）查Logo,、查商標,。如買方不要求產(chǎn)品打Logo、商標，提高警惕,。登陸世界知識產(chǎn)權(quán)組織WIPO官網(wǎng)：https://www3.wipo.int/branddb/en/查詢產(chǎn)品的Logo,、商標注冊情況，如買方在交易商品項下未注冊對應(yīng)Logo,、商標,，提高警惕。

　　3,、控制運輸

　?。?）建議由出口商指定貨運代理，或直接與船東聯(lián)系進行委托發(fā)運,。

　?。?）慎用電放，如買方要求辦理全套電放手續(xù),，提高警惕,。

　　4、充分溝通

　?。?）發(fā)貨后積極關(guān)注買方動態(tài),，及時與買方作好對賬工作，確認債權(quán),。

　?。?）對于發(fā)貨后買方要求修改發(fā)貨人、收貨人等影響債權(quán)的行為,，務(wù)必提高警惕,。如發(fā)現(xiàn)買方任何風(fēng)險異動，請盡快聯(lián)系中國信保,，做好減損措施,。